紐約訊
紐約布魯克林聯邦法院18日公佈了一份刑事控告書，指控 Sherry Xue Li 和 Lianbo Wang 犯有電信欺詐共謀罪、洗錢共謀罪以及因妨礙聯邦選舉委員會 (FEC) 實行競選財務法而犯有共謀欺詐美國政府罪。
Li 和 Wang 均是歸化美國公民，今天早些時候在紐約牡蠣灣（Oyster Bay）被捕，他們首次出庭安排在紐約布魯克林的美國聯邦法院，由美國治安法官 Ramon E. Reyes, Jr. 法官審判。
紐約東區美國聯邦檢察官 Breon Peace；聯邦調查局 (FBI) 紐約辦事處副主任 Michael J. Driscoll；美國國土安全部紐約國土安全局 (HSI) 代理特別行動署署長 Ricky J. Patel；以及美國國家稅務局紐約刑事調查局 (IRS-CI) 特別行動署署長 Thomas Fattorusso 宣布了逮捕和指控。
美國聯邦檢察官 Peace 表示：“正如指控，被告通過謊報他們的虛構項目得到了知名政要的支持，誘使受害者投資一個欺詐性騙局。被告以自己的名義向政治競選活動非法提供外國資金，並邀請外籍人士作為他們的客人參加籌資活動，進而通過出售結識美國政要的渠道，實施了這一欺詐行為。本辦公室致力於保護我們的民主進程不受非法外國勢力的影響，保護投資者不會被掠奪性欺詐者騙取資金。”
聯邦調查局。龐可陽攝
欺詐投資者的騙局
如刑事控告書中所指控，Li 和 Wang 精心策劃了一場近十年的騙局，欺騙投資者投資一個虛構的項目，聲稱該項目在紐約沙利文縣開發、建設和運營一家名為“湯普森教育中心 (Thompson Education Center)”（簡稱 TEC 項目）的私立教育機構。被告通過虛假陳述 TEC 項目取得的進展及其獲得政府官員的支持，包括向投資者和潛在投資者發送內含 TEC 項目總裁 Li 與知名美國政要合影的宣傳材料，來招攬受害投資者，其中許多受害投資者是居住在美國境外的外籍人士。許多外國受害者被說服投資 TEC 項目，原因之一是被告得到虛假保證，投資者若投資 50 萬美元將保證他們通過美國國土安全部美國公民和移民服務局 (USCIS) 管理的 EB-5 投資簽證計劃在美國合法永久居留。
正如指控，Li、Wang 和其他同謀成員通過 Li 創建的多家公司名下的銀行賬戶轉移騙取投資者的資金，以此方式轉走這些資金。一旦資金進入這些賬戶，Li 和 Wang 就會用這些資金支付大量的個人開支，包括服裝和飾品、珠寶、住房、度假旅行、高檔餐飲以及捐給知名政要的政治捐款。 Li 和 Wang 實際花費在 TEC 項目上的投資本金只是用來編造和延續一個謊言，即 TEC 項目是一個實際在建的可行開發項目。例如，Li 和 Wang 僱傭了承包商、工程師和其他專業人員來繪製建築圖紙和製定建築計劃，並在開發場地上或周圍開展少量工作，Li 和 Wang 向潛在投資者展示這些工作，以誤導他們相信 TEC 項目有完成的實際可能性並且有兌現共謀者向投資者承諾的投資回報的實際可能性。
截至 2022 年 7 月，150 多位投資者為 TEC 項目投資至少 2700 萬美元，其中大約 1650 萬美元來自 EB-5 投資者，嫌犯承諾為他們提供綠卡作為投資回報，還有大約 1100 萬美元來自股票投資者，嫌犯向他們承諾將會進行 IPO。截至 2022 年 3 月，Li、Wang 及其共謀者挪用和洗白至少 200 萬美元的 TEC 項目投資者資金。在同一時期，Li、Wang 及其共謀者將 250 萬美元的投資者資金用於各種個人花費，但沒有明確商業目的，Li 或 Wang 並沒有向美國國家稅務局申報這些收入。到目前為止，TEC 項目的 EB-5 投資者並未獲得臨時或永久綠卡，TEC 項目也沒有進行 IPO 或在任何證券交易所上市。
出售結識美國政要的渠道
為了進一步推進他們的騙局，Li 和 Wang 還冒充外籍人士的“虛假捐贈者”，為支持美國政要和政治委員會的競選活動提供非法捐款。此外，Li 和 Wang 還向外籍人士承諾，可以通過付費參加美國政治活動和結識美國政要。 Li 和 Wang 利用從外籍人士騙取的資金作為政治捐款的資金，並謊稱自己和其他美國公民是這些資金的捐贈者，這違反了《聯邦選舉競選法》(FECA) 和 FEC 的法規。在某些情況下，Li 和 Wang 利用 TEC 投資者的投資資金進行政治捐款，並利用這些捐款獲得參與政治活動的權利，在這些活動中，Li 和 Wang 與當選官員合影。然後，Li 和 Wang 利用這些合影作為一種營銷工具，吸引外籍人士對 TEC 項目進行投資。
例如，如刑事控告書中所指控，Li 和 Wang 向十二名外籍人士每人收取了 9.3 萬美元的入場費，以便與時任美國總統一起參加 2017 年 6 月 28 日的籌資活動（2017 年 6 月 28 日籌資活動）。 Li 和 Wang 利用從外籍人士騙取的資金，以自己的名義非法向聯合籌資委員會舉辦的 2017 年 6 月 28 日籌資活動提供 60 萬美元的政治捐款，其中 Li 提供 27.05 萬美元，Wang 提供 32.95 萬美元。 Li、Wang 及其外籍人士客人參加了 2017 年 6 月 28 日的籌資活動，並與時任美國總統合影。之後 Li 和 Wang 利用 Li 在籌資活動上與該總統的合影為 TEC 招攬投資。
FBI 鼓勵任何人士如果知悉刑事控告書中相關指控的信息或認為自己是受害者，則可通過 tips.fbi.gov 網站上的互聯網電子舉報表格或通過撥打 FBI 的舉報熱線 1-800-CALL-FBI (225-5324) 與 FBI 聯繫。
刑事控告書中的指控僅僅是指控，除非證明有罪，否則假定被告是無罪。
該政府案件正在由本辦公室的國家安全和網絡犯罪科以及本辦公室的公共廉政科處理。美國助理 聯邦檢察官Robert T. Polemeni、Ian C. Richardson 和 Joshua Hafetz 在律師助理專員 Magdalena St. Surin 的協助下負責本次起訴。本辦公室資產追回科的美國聯邦助理檢察官 Claire S. Kedeshian 負責沒收資產。
被告:
SHERRY XUE LI
年齡：50
紐約，牡蠣灣
Lianbo Wang，又名“Mike Wang”
年齡： 45
紐約，牡蠣灣
E.D.N.Y.備審案件編號 22-MJ-756
(文章來源：聯邦司法部）
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