洛杉磯11人被逮捕：利用老人身分資訊詐騙房產貸款 涉案金額數百萬
【新聞速遞】通訊社 洛杉磯報道
加州中區聯邦檢察官辦公室本月19日宣布，11名被告因涉嫌盜用老年人身份信息，欺詐性獲取私人貸款而被逮捕，其中包括兩名外國公民。案件涉及多個洛杉磯區域及聖塔莫尼卡的住宅物業，詐騙總額預計達1,740萬美元，實際損失約600萬美元。
被捕人員包括好萊塢居民Nazaret Chakrian（65歲）、Arnold Moradians（57歲，伊朗公民）、Marine Sarkisian（49歲，亞塞拜然公民及綠卡持有者），北好萊塢居民Avetis Hekimyan（38歲）、Armen Vardevaryan（55歲），格倫代爾居民Ross Tarkhan（32歲）、Armen Vardevaryan（55歲），格倫代爾居民Ross Tarkhan（32歲）Victor（575歲）居民、55歲），橡樹代爾居民； Lossi（43歲），以及佛羅裡達州Naples居民Craig Higdon（66歲）和加州Oakdale居民Helen Spangler（62歲）。此外，洛杉磯韓國城居民Cynthia Borjas（51歲）也被起訴。
FBI圖
根據起訴書，被告透過竊取受害者的個人識別資料（PII），製作偽造身分證件及電子郵件帳戶，並冒充受害者及其代理人向私人貸款機構申請高額硬錢貸款。他們也偽造銀行帳單、租約、醫生證明及死亡證明等文件，以誤導貸款機構放款。部分被告利用這些虛假資訊開設銀行帳戶，將貸款資金轉移至控制帳戶。
除Hovanesian外，所有被告均被控一項共謀電信詐欺罪及七項電信詐欺罪。 Chakrian、Moradians、Borjas、Hekimyan、Tarkhan、Spangler、Lossi和Sarkisian也被控一項加重身分盜竊罪。 Chakrian、Moradians、Tarkhan和Hovanesian被控一項共謀洗錢罪，Tarkhan還被額外控告五項洗錢罪。
聯邦檢察官辦公室指出，此類「產權詐騙」主要針對老年房主，損害其財產安全，同時欺騙貸款機構。 FBI歐亞有組織犯罪工作小組、洛杉磯警察局及IRS刑事調查局等多部門聯合調查，追蹤每筆電匯和帳戶流向，揭露了整個詐騙網絡。
美國司法部第一助理檢察長 Bill Essayli 表示：“加州的大規模詐騙案件屢見不鮮，本案展示了犯罪分子通過複雜手段侵害公民和納稅人財產的行為。這些被告將面臨嚴厲刑罰。”
若被定罪，每項電信詐欺和洗錢罪最高可判20年監禁，加重身分盜竊罪則需強制連續服刑兩年。
本網站內容嚴禁未經授權轉載、複製。本網站僅為一般訊息平台，所發內容不代表本站立場，不構成任何投資、購買、要約等建議，不對資料之完整性、精確性等作任何保證。
