美國財政部根據強大的新授權發布歷史性命令打擊芬太尼

美國財政部根據強大的新授權發布歷史性命令打擊芬太尼

根據《抵禦芬太尼法案》採取初步行動

華盛頓—今天，美國財政部金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 發布命令，將三家位於墨西哥的金融機構——CIBanco S.A., Institution de Banca Multiple (CIBanco)、Intercam Banco S.A., Institución de Banca Multiple (Intercam) 和 Vector Casa de Bolsa, S.A. (Vector)－列為與非法鴉片類藥物販運相關的洗錢主要關注對象，並分別禁止涉及 CIBanco、Intercam 和 Vector 的某些資金轉移。這些命令是金融犯罪執法局根據《芬太尼制裁法》和《抵禦芬太尼法》採取的首批行動。這兩項法案賦予財政部更多權力，以打擊與芬太尼和其他合成鴉片類藥物販運相關的洗錢活動，包括販毒集團的洗錢活動。

CIBanco 和 Intercam 兩家商業銀行的總資產分別超過 70 億美元和 40 億美元，而 Vector 是一家管理近 110 億美元資產的經紀公司。這兩家銀行長期以來在為墨西哥販毒集團洗錢數百萬美元以及為採購生產芬太尼所需的前體化學品提供資金方面發揮了至關重要的作用。

美國財政部長貝森特表示：「CIBanco、Intercam 和 Vector 等金融協助者透過為販毒集團轉移資金，使無數美國人中毒，成為芬太尼供應鏈中的重要環節。」「透過首次動用這一強大權力，今天的行動重申了財政部致力於使用一切可用工具打擊販運芬尼和其他麻醉品的犯罪和恐怖組織所構成的威脅的承諾。

這些行動是在美墨兩國政府間密切關係的大背景下採取的，這種關係的標誌包括密切合作和及時的資訊交流。美國和墨西哥都致力於建立具有強有力反洗錢/打擊恐怖主義融資 (AML/CFT) 管控措施的金融體系，以有效保護其公民免受販運芬太尼和其他毒品的卡特爾組織所構成的跨國非法金融威脅。

CIBanco

根據該命令，金融犯罪執法局認定，CIBanco是一家在美國境外運營的外國金融機構，因其長期與墨西哥販毒集團（包括貝爾特蘭-萊瓦販毒集團、哈利斯科新一代販毒集團 (CJNG) 和海灣販毒集團）的合作、交易和提供金融服務，在非法阿片類藥物販運方面構成洗錢主要關注點。 CIBanco也協助從中國採購前驅化學品用於非法目的。

例如，2023年，CIBanco的一名員工明知故犯地協助開設一個帳戶，據稱代表海灣販毒集團的一名成員洗錢1000萬美元。從2021年到2024年，CIBanco代表墨西哥公司向中國公司支付了超過210萬美元的款項，這些公司將前體化學品運往墨西哥用於非法目的。

FinCEN 針對 CIBanco 的命令副本可在此處取得。

Intercam

根據該命令，FinCEN 認定，Intercam 是一家在美國境外運營的金融機構，由於其長期與墨西哥販毒集團（包括 CJNG）的非法阿片類藥物販運有關聯、進行交易並提供金融服務，因此在非法阿片類藥物販運方面屬於洗錢重點關注對象。 Intercam 也處理以美元計價的資金轉賬，為販毒組織從中國採購用於非法目的的前體化學品提供資金。

例如，Intercam 的高階主管在 2022 年底直接與涉嫌從中國轉移資金的 CJNG 成員會面，討論洗錢計畫。從 2021 年到 2024 年，一家與個人有關的中國公司透過 Intercam 從墨西哥公司獲得了超過 150 萬美元的資金，該個人將前體化學品從中國運往墨西哥用於非法目的。

FinCEN 的 Intercam 指令副本可在此處取得。

Vector

根據該命令，FinCEN 認定，在美國境外運營的金融機構 Vector 因協助墨西哥販毒集團（包括錫那羅亞販毒集團和海灣販毒集團）的洗錢活動，在非法阿片類藥物販運方面屬於洗錢重點關注對象。 Vector 也協助從中國採購前驅化學品用於非法目的。

例如，從 2013 年到 2021 年，錫那羅亞販毒集團的一名洗錢騾子採用各種方法，透過 Vector 將 200 萬美元從美國洗錢到墨西哥。此外，該命令還描述了從2018年到2023年，Vector被發現代表墨西哥公司向中國公司支付了超過100萬美元的款項，這些公司已知將前體化學品運往墨西哥用於非法目的。這些付款顯示Vector在反洗錢和反恐怖融資控制方面存在重大缺陷。

打擊販毒集團和阻止致命毒品流入美國是川普政府的首要任務之一。 2025年1月，川普總統發布了一項行政命令，建立了一個程序，將某些販毒集團和其他組織指定為外國恐怖組織（FTO）和/或特別指定的全球恐怖分子（SDGT）。因此，美國財政部和國務院在2月將八個組織（包括六個主要的墨西哥販毒集團）指定為FTO和SDGT，其中包括CJNG、海灣販毒集團和錫那羅亞販毒集團。今天的行動是對上述認定的補充，進一步阻止與卡特爾組織相關的個人和實體進入美國金融體系。

如金融犯罪執法局的命令所述，受監管金融機構不得參與從或向 CIBanco、Intercam 或 Vector 進行資金轉移，也不得參與從或向 CIBanco、Intercam 或 Vector 管理或代表其管理的任何帳戶或可兌換虛擬貨幣地址進行資金轉移。這些禁令自《聯邦公報》公佈後 21 天生效。