殺豬盤加非法彙款 FBI通緝兩中國公民

【新聞速遞】洛杉磯報導

美國司法部本週四(13日)宣布,正在通緝兩名居住在西科維納的中國公民,他們涉嫌通過經營非法彙款業務將資金從中國轉移到美國,以及利用戀愛詐騙的收益向他們的美國客戶提供資金。

加州中區聯邦檢察官辦公室介紹,聯邦調查局正在通緝現年 31 歲的王典偉(Dianwei Wang 音譯)和 36 歲的宋志立(Zhili ‘Ethan’ Song 音譯),兩名面臨串謀經營無牌匯款業務以及乾擾證人的指控。

檢察官介紹,王典偉和宋志立告訴他們的客戶將錢存入他們控制下或可訪問的中國銀行賬戶,並承諾這筆錢將存入客戶在美國指定的賬戶中。

提交給洛杉磯聯邦法院的起訴書稱,在 2017 年大約八個月的時間裡,王典偉和宋志立為他們的客戶從中國轉移或試圖轉移約 200 萬美元到美國。

31 歲的王典偉(Dianwei Wang 音譯)。司法部提供

 

36 歲的宋志立(Zhili ‘Ethan’ Song)。司法部提供

起訴書稱,在 2017 年的 6 個月期間,王典偉和宋志立涉嫌讓戀愛詐騙受害者向他們匯款近 110 萬美元,其中大多數是老年人,受害者直接向他們寄送支票。

據稱,王典偉和宋志立還於 2017 年底向聯邦調查局撒謊,當時他們被問及電匯給居住在南加州的中國人的問題。

根據聯邦檢察官的說法,兩名被告都面臨串謀妨礙司法公正的指控,因為他們告訴另一名女性中國公民向聯邦調查局撒謊。該女子當時正在和王典偉一起買房,以此來解釋電彙和他們向聯邦調查局特工的虛假陳述。

串謀經營未經許可的匯款業務的指控最高可判處五年監禁。檢察官說,妨礙司法公正和乾擾證人的指控每項最高面 20 年徒刑。

聯邦調查局此前從被告王典偉、宋志立和其他中國公民控制的賬戶中查獲了約 190 萬美元。目前尚沒有人對王典偉賬戶中的近 37 萬 6000 美元提出索賠,這筆錢目前已被沒收,聯邦政府還將尋求沒收剩餘資金。

聯邦調查局正在調查此案。任何有關於王典偉或宋志立下落信息的民眾都應致電當地的聯邦調查局辦公室,或聯繫最近的美國大使館或領事館。在洛杉磯,可以撥打 (310) 477-6565 聯繫 FBI。

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